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    中新科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
    发布日期::2018-09-25 15:29:05   点击率:

     

    证券代码:603996              证券简称:中新科技          公告编号:临2018-039

    中新科技集团股份有限公司

    第三届董事会第七次会议决议公告

     

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于201884日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2018815日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

    具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

    中新科技集团股份有限公司董事会

    二〇一八年八月十六日

     

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